公告日期：2025-09-05

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-086

田野创新股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、审议及表决情况

田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审
议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.11《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权0 票。

本议案无需提交股东会审议。

二、分章节列示制度主要内容：

田野创新股份有限公司董事会战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 田野创新股份有限公司（以下简称“公司”）为适应战略发展需要，增
强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策水平，特设立战略委员会。

第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《田野创新股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本工作细则。

第二章 人员构成

第三条 战略委员会由 3 名董事组成。

第四条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任。战略委员会委
员由董事会选举产生。

第五条 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不
能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。

第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。战略委员会委员任
期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去战略委员会委员资格。

第七条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三
分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。

第八条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。
第三章 职责权限

第九条 战略委员会向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和
重大投资决策进行研究并提出建议。

第十条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；

（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

（四）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（六）对（一）至（五）事项的实施进行检查；

（七）董事会授予的其他职权。

第十一条战略委员会会议形成的决议和提案提交董事会审查决定。

第十二条战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，战略委员会日常运作费用由公司承担。

第四章 会议的召开与通知

第十三条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议。战略委员会原则上每年应
至少召开一次定期会议。战略委员会召集人或两名以上（含两名）委员联名可要求召开战略委员会临时会议。

第十四条 战略委员会会议可采用现场会议形式，也可采用通讯表决方式。

第十五条 战略委员会会议应于会议召开前 3 日发出会议通知。

第十六条 战略委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送达等
方式进行通知。

第十七条 采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起 2 日内
未接到书面异议，则视为被通知人收到会议通知。

第五章 议事与表决程序

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