公告日期：2025-08-21

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-052

田野创新股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以电话及邮件方式发出
5.会议主持人：董事长姚玖志先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司编制了 2025 年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有限公司2025 年半年度报告》（公告编号：2025-054）及《田野创新股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-055）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第二次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-056）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

1、《田野创新股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》

2、《田野创新股份有限公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议》
田野创新股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 21 日

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