公告日期：2025-09-08

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-096
创远信科（上海）技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：上海市松江区恒麒路 139 弄 1 号楼

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：冯跃军

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 61,148,926 股，占公司有表决权股份总数的 42.81%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的
股份总数 16,638,874 股，占公司有表决权股份总数的 11.65%。
（三）公司需选择情形出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高管及相关人员列席本次股东会。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 61,107,786 股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.93%；反对股数 41,140 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.07%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 61,128,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.97%；反对股数 20,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 61,128,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.97%；反对股数 20,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
（四）审议通过《关于废止<创远信科（上海）技术股份有限公司监
事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 61,128,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.97%；反对股数 20,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
（五）《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会
审议）》

1. 议案表决结果：

(1)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数 61,128,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.97%；反对股数 20,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的
0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(2)审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数 61,128,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.97%；反对股数 20,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(3)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 61,128,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.97%；反对股数 20,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(4)审议通过《关于修订<承诺管理制……
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