公告日期：2025-08-18

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-050
创远信科（上海）技术股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：上海市松江区恒麒路 139 弄 1 号楼
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日 以书面方式
发出
5.会议主持人：陈爽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、 法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2025 年半年 度实际经营情况，编制了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度 报告摘要》。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的公司《2025 年半年度报告》，公告编号：2025-051 及《2025 年 半年度报告摘要》，公告编号：2025-052。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实 际情况，公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会 行使，原《创远信科（上海）技术股份有限公司监事会议事规则》 同步废止。同时，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，
公司监事会尚需履行原监事会职权。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》，公告编号：2025- 056。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于废止<创远信科（上海）技术股份有限公司监
事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》以及《北 京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会 审计委员会行使，因此拟废止《创远信科（上海）技术股份有限公 司监事会议事规则》。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》，公告编号：2025- 056。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件目录
与会监事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七届监事 会第十六次会议决议》

创远信科（上海）技术股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 18 日

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