公告日期：2025-08-18

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-090
创远信科（上海）技术股份有限公司

董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、董事变动的基本情况

公司董事陈忆元先生，因个人年龄原因辞任，自 2025 年 8 月 15 日起
不再担任董事。该人员持有公司股份 8,915,364 股，占公司股本的 6.24%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。
二、合规性说明及影响
（一）人员变动的合规性说明

董事陈忆元先生的离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人 数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事 人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中 独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立 董事中欠缺会计专业人士。
（二）人员变动对公司的影响

陈忆元先生的离任不会对公司的日常经营活动产生不利影响。陈忆 元先生在担任公司董事期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范运作、健 康发展发挥了积极作用。公司及董事会由衷感谢陈忆元先生在任职期间 为公司发展所做出的贡献。
三、备查文件

陈忆元先生的《辞职报告》

创远信科（上海）技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 18 日

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