公告日期：2025-08-18

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-049
创远信科（上海）技术股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：上海市松江区恒麒路 139 弄 1 号楼

3.会议召开方式：现场和网络相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面
方式发出

5.会议主持人：冯跃军

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、 法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2025 年半年 度实际经营情况，编制了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度 报告摘要》。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的公司《2025 年半年度报告》，公告编号：2025-051 及《2025 年 半年度报告摘要》，公告编号：2025-052。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超 过人民币 2.5 亿元的综合授信额度，具体授信业务品种、额度、期 限和利率，以各方签署的合同为准，该综合授信事项有效期为自公 司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。授信额度可循环使用，
可以在不同银行间进行调整。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》，公告编号：2025-053。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金购买安全
性高、流动性好的理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号： 2025-054。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于全资子公司拟终止原房屋租赁合同的议案》
1.议案内容：

根据公司实际发展需要，公司全资子公司上海毫米波企业发展 有限公司拟与上海庚润工贸有限公司终止原《房租租赁合同》。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的《关于全资子公司终止原房屋租赁合同的公告》，公告编号： 2025-055。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实 际情况，公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会 行使，原《创远信科（上海）技术股份有限……
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