公告日期：2025-08-18

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-056
创远信科（上海）技术股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

总则 第一章 总则

第一条 为维护创远信科（上海）技术 第一条 为维护创远信科（上海）技术 股份有限公司（“公司”）、股东和债权 股份有限公司（“公司”）、股东、职工 人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组 为，根据《中华人民共和国公司法》 织和行为，根据《中华人民共和国公司 （“《公司法》”）、《中华人民共和国证 法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国 券法》（“《证券法》”）、《北京证券交易 证券法》（“《证券法》”）、《北京证券交 所上市公司持续监管办法（试行）》、 易所股票上市规则》（“《上市规则》”） 《北京证券交易所股票上市规则（试 和其他有关规定，制订本章程。
行）》（“《上市规则》”）和其他有关规
定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定设立的股份有限公司。 有关规定设立的股份有限公司。

公司经上海市人民政府批准，由上海 公司经上海市人民政府批准，由上海创远电子设备有限公司（“创远电 创远电子设备有限公司（“创远电子”）、吉红霞、徐纬亮、刘谷燕和陈为 子”）、吉红霞、徐纬亮、刘谷燕和陈为群共同发起设立，并在上海市市场监 群共同发起设立，并在上海市市场监督管理局（“上海市监局”）注册登记， 督管理局（“上海市监局”）注册登记，
取得企业法人营业执照。 取得企业法人营业执照，统一社会信
用代码：91310000778930516R。

第三条 2021 年 11 月 15 日，公司股票 第三条 公司于 2020 年 7 月 2 日经中
获准在北京证券交易所（“北交所”）上 国证券监督管理委员会（“中国证监市。股票简称：创远信科，股票代码： 会”）批准，向不特定合格投资者公开
831961。 发行 1,200.00 万股，于 2021 年 11 月
15 日在北京证券交易所（“北交所”）
上市。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

新增，编号依次增加 第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追
偿……
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