公告日期：2025-08-18

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-073
创远信科（上海）技术股份有限公司

总裁工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，审
议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东 会审议）》之子议案 6《关于修订<总裁工作细则>的议案》，表决结
果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会
审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

第一章 总则

第一条 为了明确创远信科（上海）技术股份有限公司（以下
简称“公司”）公司高级管理人员的职责权限，规范公司高级管理 人员的行为，确保高级管理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《创远 信科（上海）技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，结合公司实际情况，制定本细则。

第二条 本细则所称高级管理人员包括总裁和其他高级管理人员，其他高级管理人员是指副总裁、财务总监、董事会秘书。
第三条 公司设总裁一名、财务总监一名、董事会秘书一名，根据需要可以设一名或多名副总裁。总裁对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常生产经营管理工作。公司副总裁、财务总监在总裁领导下，按分工负责的原则，协助总裁进行日常生产经营管理工作。

第二章 任职资格与任免程序

第四条 总裁任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理和经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道；及

（四）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁和其他高级管理人员：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社
会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年；或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

（三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总裁，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法而被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）处以证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的；

（七）最近 3 年受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评
的；

（八）被证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（九）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

财务总监作为高级管理人员，除符合上述规定外，还应当具备高级会计师及以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作 8 年以上。

第六条 总裁及其他高级管理人员的任免应符合法定的程序，
严格按照有关法律、行政法规和公司章程的规定进行。总裁、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。副总裁和财务总监由总裁提名，董事会聘任或解聘。

第七条 董事会应当对总裁和其他高级管理人员候选人的任职资格进行核查，发现候选人不符合任职资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名，提名人应当撤销。违反第五条规定聘任总裁和其他高级管理人员的，该聘任无效。公司总裁和其他高级管理人员在任职期间出现第五条情形的，公司将在一个月内解除其职务。
第八条 总裁和其他高级管理人员每届任期 3 年，届满经董事
会通过可以连聘连任。

第九条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他高级管理职务的人员，不得担任公司总裁及其他高级管理人员。

第三章 总裁和其他高级管理人员的职权

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