公告日期：2025-08-20

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-057
宁波舜宇精工股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2. 会议召开地点：公司培训室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议主持人：董云

5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，实际出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，因公司职工人数超过 300 人，拟在董事会中增设职工代表董事。

职工代表大会选举徐涛桥先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

经核查，徐涛桥先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不是失信联合惩戒对象

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事变动公告》（公告编号：2025-056）。

2、议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4、本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

宁波舜宇精工股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

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