公告日期：2025-08-26

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2025-035
浙江大农实业股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长王靖先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事王洪阳、孙民杰因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（ www.bse.cn）上披露的《2025 年半年度报告》 (公告编号：2025-037)、《2025年半年度报告摘要》 (公告编号：2025-038)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（ www.bse.cn）上披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-039)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司自有资金的使用效率，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 1.5 亿元（含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品的存续期超过前述有效期，则
决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上述额度和授权期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于2025年8月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（ www.bse.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2025-040)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款、通知存款等）。使用闲置募集资金进行现金管理的期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和授权期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于2025年8月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（ www.bse.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-071)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司 202……
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