
公告日期:2025-08-22
证券代码:831832 证券简称:科达自控 公告编号:2025-111
山西科达自控股份有限公司总经理工作细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第三次会议,审议通过《关于
制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订〈总经理工作细
则〉的议案》,议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票,本议案无需提
交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容:
山西科达自控股份有限公司
总经理工作细则
第一章 总则
第一条 按照建立现代企业制度的要求,为进一步完善山西科达自控股份有
限公司(以下简称“公司”)的法人治理结构,明确公司经营管理层的工作权限,规范经营管理层的工作行为,保证经营管理层依法行使职权、履行职责、承担义务,根据《中华人民共和国公司法》和《山西科达自控股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,特制定本工作细则。
第二条 公司根据生产经营管理的实际需要,设总经理 1 名,主持公司的生
产经营管理工作,直接对董事会负责,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;根据公司业务需求设副总经理,副总经理主持一个方面的工作并对其负责;设财务负责人 1 名,董事会秘书 1 名。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
第三条 依照《公司章程》和本工作细则规定,总经理组织其他高级管理人
员负责公司日常生产经营和管理工作,组织实施董事会决议,对董事会负责。
第二章 总经理的任职资格和任免程序
第四条 总经理应当具备下列条件:
(一)具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验,具有较强的经营管理能力;
(二)具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力;
(三)具有一定年限的企业管理或经济工作经历,精通本行业生产经营业务,掌握国家有关政策、法律、法规;
(四)诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道,有较强的使命感和开拓进取精神,精力充沛、身体健康。
第五条 有下列情形之一的,不得担任总经理:
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;
(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年,被宣告缓刑的,自缓刑考验期满之日起未逾二年;
(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;
(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人;
(六)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限未满的;
(七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限未满的;
(八)法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
第六条 国家公务员不得兼任公司总经理、副总经理。
第七条 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。
第八条 总经理及其他高级管理人员专职在公司工作,并在公司领取薪酬,
不得在公司控股股东或实际控制人单位担任除董事、监事以外的任何职务。
第九条 公司总经理、董事会秘书、财务负责人由董事长提名,董事会聘任
或解聘;副总经理由公司总经理提名,由董事会聘任或解聘。
第十条 解聘公司总经理、董事会秘书、财务负责人,由董事长提出解聘建
议,经董事会审查后决定;解聘公司副总经理由总经理提出建议,经董事会审查后决定。
第十一条 总经理每届任期为三年,可连聘连任。
第十二条 总经理可以在任期届满前提出辞职。
第三章 总经理及其他高级管理人员的职权
第十三条 总经理行使下列职权:
(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
(三)拟订公司内部管理机构设置方案;
(四)拟订公司的基本管理制度;
……
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