公告日期：2025-08-22

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-087
山西科达自控股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新国际 B 座山西科达自控股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以电子邮件方式发
出。

5.会议主持人：付国军先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法 律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划限制性股票回购价格及数量的议案》

1.议案内容：

根据《山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划》“第十三章 限
制性股票回购注销原则”的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后， 若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息 等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的 限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn） 披露的《关于调整 2022 年股权激励计划限制性股票回购价格及数量的公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事付国军、高波、李更新、常青、任建英回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年股权激励计划预留权益第二个解除限售期解除限
售条件成就的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及 《山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划》（以下简称“《股权激励 计划》”）的相关规定，董事会认为 2022 年股权激励计划预留权益第二个解除 限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的限制性股票数量为 167,250 股。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn） 披露的《关于 2022 年股权激励计划预留权益第二个解除限售期解除限售条件 成就的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经独立董事专门会议审议通过

3.回避表决情况：

关联董事任建英回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司已编制完成公司 2025 年半年
度报告、2025 年半年度报告摘要。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn） 披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规要求，进一步规范 公司运作、提高公司治理水平，公司拟取消监事会、废止公司监事会制度，监 事会的职权由董事会审计委员会行使。在公司股东会审核通过本议案前，公司 监事尚需履行原监事职权。同时，由于权益分派及回购注销部分限制性股票，
注册资本由 77,280,000 元调整至 ……
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