
公告日期:2025-08-26
证券代码:831689 证券简称:克莱特 公告编号:2025-050
威海克莱特菲尔风机股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 8 月 25 日
2.会议召开地点:威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室
3.会议召开方式:现场书面投票
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席王强先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订,并提请股东会授权董事会及董事会
委派的相关人士办理工商变更登记手续。
在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前,公司监事尚需履行原监事职权。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《威海克莱特菲尔风机股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-051)和《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》(公告编号:2025-063)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于废止<威海克莱特菲尔风机股份有限公司监事会议事规则>
的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,因此拟相应废止《威海克莱特菲尔风机股份有限公司监事会议事规则》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体详见公司 2025 年 8 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《公司 2025 年半年度报告》(公告编号:2025-047),《公司 2025 年半年度报告摘要》(公告编号:2025-048)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
(四)审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
1.议案内容:
具体详见公司 2025 年 8 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台
(www.bse.cn)披露的公司《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2025-083)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
(五)审议通过《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》1.议案内容:
为优化公司业务结构,提高公司的综合竞争力,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》及《北京证券交易所上市公司向特定对象发行可转换公司债券业务细则》等法律法规的相关规定,公司认真对照北京证券交易所关于向特定对象发行可转换公司债券的要求,对公司实际情况逐项自查后,确认公司符合上述相关法规的要求,符合向特定对象发行可转换公司债券的实质性条件。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联……
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