公告日期：2025-08-26

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2025-079
威海克莱特菲尔风机股份有限公司重大信息内部报告制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25
日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.27：修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司重大信
息内部报告制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无
需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

重大信息内部报告制度

第一章 总则

第一条 为规范威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称 “公司”）重
大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公
司证券及衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负
有报告义务的有关人员，应当在第一时间（即相关重大信息发生当日）将相关信息向公司证券部报告并通知公司董事会的制度。

第三条 本制度所指“报告义务人”包括：

（一）公司董事、高级管理人员和公司各部门负责人；

（二）公司控股股东和实际控制人；

（三）持有公司 5%以上股份的股东和公司的关联人包括关联法人、关联自然人和潜在关联人亦应承担相应的信息披露义务；

（四）公司下属子公司及其董事、监事、高级管理人员；

（五）公司其他由于所任公司职务可以获取公司有关重大事项的人员。

第四条 公司董事会秘书负责组织和协调公司对外信息披露事项，是公司重
大信息内部报告的联络人。

证券部负责各项重大信息的归集和管理。属于专业管理范围内的重大信息，报告义务人应向公司职能部门报告，同时抄报公司证券部。

第五条 内部信息报告义务人应及时（触发时点后 24 小时内）向证券部履行
信息报告义务,并保证提供的相关文件资料真实、准确、完整，不带有重大隐瞒、虚假陈述或引起重大误解之处，报告人对所报告信息的后果承担责任。

第二章 重大信息的范围

第六条 公司重大信息包括但不限于公司及其下属子公司出现、发生或即将
发生的以下事项：

（一）公司依法公开对外发布的临时报告（包括股东会决议公告、董事会决议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、担保公告、业绩预告、投资公告和其他重大信息公告等）及临时报告所涉及的各项信息；

（二）公司依法公开对外发布的定期报告，包括年度报告、中期报告、季度报告（如需）及定期报告所涉及到的各项信息；

（三）公司向中国证监会、北京证券交易所或其他有关政府部门报送的可能
对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的报告、请示等文件所涉及的各项信息；

（四）新闻媒体关于公司重大决策和经营情况的报道可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响所涉及的各项信息；

（五）公司及合并报表范围内的下属子公司发生或拟发生达到以下标准的重大交易事项（关联交易、提供担保除外）：

1.购买或者出售资产；

2.对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）；
3.提供担保即上市公司为他人提供的担保（含对控股子公司的担保）；

4.提供财务资助；

5.租入或者租出资产；

6.签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

7.赠与或者受赠资产；

8.债权或者债务重组；

9.研究与开发项目的转移；

10.签订许可协议；

11.放弃权利；

12.中国证监会、北京证券交易所认定的其他交易。

上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。

当上述交易事项达到以下标准时，应及时履行重……
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