公告日期：2025-08-28

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-105
许昌智能继电器股份有限公司证券事务代表任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、证券事务代表任命的基本情况

许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“许昌智能”、“公司”）于 2025 年 8 月 28
日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任吴健楠先生为公司证券事务代表，任职期限自第四届董事会第九次会议审议通
过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 28 日起生效。该人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（上述人员简历详见附件）
二、合规性说明及影响
（一）人员变动的合规性说明

吴健楠先生具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
（二）人员变动对公司的影响

本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。
三、备查文件

《许昌智能继电器股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

许昌智能继电器股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日
附件:
1.吴健楠先生简历
吴健楠，男，1991 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计本科学历，中级会计师。2014 年 7 月入职许昌智能继电器股份有限公司，历任许昌智能财务资产部会计、财务部副部长，现任许昌智能运营管理部部长。

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