公告日期：2025-08-27

许昌智能继电器股份有限公司
章程

二〇二五年八月

目录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份...... 5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......7

第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东会......9

第一节 股东的一般规定......9

第二节 控股股东和实际控制人......12

第三节 股东会的一般规定......13

第四节 股东会的召集...... 19

第五节 股东会的提案与通知...... 21

第六节 股东会的召开...... 23

第七节 股东会的表决和决议...... 26
第五章 董事会......31

第一节 董事......31

第二节 董事会...... 35

第三节 独立董事......40

第四节 董事会专门委员会......43
第六章 高级管理人员...... 45
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......48

第一节 财务会计制度...... 48

第二节 利润分配......48

第三节 内部审计......50

第四节会计师事务所的聘任......51
第八章 通知和公告......51

第一节 通知......51

第二节 公告......52
第九章 信息披露及投资者关系管理...... 52

第一节 信息披露......52

第二节 投资者关系管理......53
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......55

第一节 合并、分立、增资和减资......55

第二节 解散和清算......57
第十一章 修改章程......59
第十二章 争议解决......60
第十三章 附则......60

第一章 总则

第一条 为维护许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“公司”）及其股
东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由河
南许继智能控制技术有限公司（以下简称“有限公司”）以经审计的净资产值折股整体变更方式设立，有限公司的股东现为公司发起人。经许昌市市场监督管理局 注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司于【2023 年 12 月 29 日】经【中国证券监督管理委员会】（以
下 简称“ 中国证监会 ”同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普
通股 【37,375,000 】股，于【2024 年 1 月 26 日】在北京证券交易所（以下简
称“北交所”）上市。

第四条 公司注册名称及住所：

中文全称：许昌智能继电器股份有限公司

公司住所：许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园

第五条 公司注册资本为人民币【16,557.5】万元。

第六条 公司营业期限为长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。法定代表人由董事会召开会议选举出的新任董事长担任。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘
书和财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：不断完善企业运行机制和提高公司核心竞争力，
以最大限度的满足客户需求为目的，不断提高产品质量和服务水平，为股东创造最大效益，为社会经济作出贡献。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。