公告日期：2025-08-12

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2025-062
许昌智能继电器股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、职工代表董事任命的基本情况

许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“许昌智能”、“公司”）于 2025 年 8 月
11 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》。

选举贾忠振先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，
自 2025 年 8 月 11 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。
（上述人员简历详见附件）
二、合规性说明及影响
（一）人员变动的合规性说明

公司新任职工代表董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。贾忠振先生原为非独立董事，本次变更为职工代表董事，公司第四届董事会成员不变。本次任命未导致职工代表在董事会成员的比例低于法定要求；公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则或者公司章程的规定。
（二）人员变动对公司的影响

本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《许昌智能继电器股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

许昌智能继电器股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 12 日
附件:
1.贾忠振先生简历

贾忠振，男，1989 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
2013 年 6 月毕业于河南大学，后入职许昌智能继电器股份有限公司，历任产品技术支持工程师、业务经理、项目经理、事业部主管、商务总监，参与公司多个项目前期开发
和落地实施。自 2024 年 5 月 20 日至今担任公司董事，现任许昌智能继电器股份有限公
司控股子公司河南数字能源技术有限公司总经理。

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