公告日期：2025-08-26

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-089
上海海希工业通讯股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面及口头方式发出
5.会议主持人：监事会主席 糜青
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事文鑫因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信
息 披 露 平 台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2025 年半年度报告》（公告
编号：2025-090）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-091）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信
息 披 露 平 台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2025 年半年度募集资金存放、
管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-092）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理》议案
1.议案内容：

为了提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，公司拟继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。公司及子公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，拟使用额度不超过人民币 6,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。拟投资的期限最长不超过 12 个月。以上事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信
息 披 露 平 台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-093）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

公司目前总股本为 140,260,000 股，拟根据扣除回购专户 3,789,717 股后的
136,470,283 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.61元（含税）。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信
息 披 露 平 台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2025 年半年度权益分派预案
公告》（公告编号：2025-096）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于取消监事会并拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

2.议案表决结果……
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