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发表于 2025-08-26 18:57:03 股吧网页版
海希通讯:第四届董事会第二十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-26


证券代码:831305 证券简称:海希通讯 公告编号:2025-088
上海海希工业通讯股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2025 年 8 月 22 日

2.会议召开地点:上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室

3.会议召开方式:现场和通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 8 月 12 日以书面及口头方式
发出

5.会议主持人:董事长 王小刚

6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。

董事王小刚、刘慧龙、陈保印、毛基业因个人原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方
信 息 披 露 平 台(http://www.bse.cn/)披露的公司《2025 年半年度报告》(公
告编号:2025-090)及《2025 年半年度报告摘要》(公告编号:2025-091)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过,全体审计委员会委员均发表了同意的意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方
信 息 披 露 平 台(http://www.bse.cn/)披露的公司《2025 年半年度募集资金
存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-092)。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司第四届独立董事专门会议审议通过,全体独立董事均发表了同意的意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容:

为了提高闲置募集资金使用效率,合理利用资金获取较好的投资回报,公
司拟继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。公司及子公司在保证募集资金 投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下,拟使用额度 不超过人民币 6,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,向各金融机构购 买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品,在上 述额度内,资金可以循环滚动使用。拟投资的期限最长不超过 12 个月。以上 事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方
信 息 披 露 平 台(http://www.bse.cn/)披露的公司《关于使用闲置募集资金
进行现金管理的公告》(公告编号:2025-093)。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司第四届独立董事专门会议审议通过,全体独立董事均发表了同意的意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(四)审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容:

为满足公司经营管理及发展的需要,公司(含下属公司)拟向银行等金融 机构申请不超过人民币 12 亿元的综合授信额度(该额度指公司实际提款使用 的金额),授信额度项下的授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承 兑汇票、保函等授信业务。具体授信额度、授信方式等以公司与银行等金融机 构签订的协议为准。授权期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月,有效 期内授信额度可循环使用。

具 ……
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