公告日期：2025-08-25

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-067
青岛泰德轴承科技股份有限公司重大信息内部报告制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日
召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟修订及制定公司内部治理制度的议案》之子议案 5.31：《关于拟修订<重大信息内部报告制度>的议案》；
议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

青岛泰德轴承科技股份有限公司

重大信息内部报告制度

第一章 总则

第一条 为规范青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称“公司”）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《青岛泰德轴承科技股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所指“重大信息”是指对公司股票及其衍生品种交易价格或
者对投资者的投资决策产生较大影响的信息。

第三条 公司重大信息内部报告制度是指当出现重大信息时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员（以下简称“报告义务人”），应当在规定期限内将相关信息向董事会秘书、总经理、董事长、董事会报告。

第四条 公司各部门、控股子公司、分公司以及公司能够对其实施重大影响的参股公司出现、发生或即将发生本制度规定应当报告的情形时，负有报告义务的人员应将有关信息告知公司董事会秘书、总经理、董事长，确保及时、真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告义务人对所报告信息的真实性承担责任。

第五条 董事会秘书、报告人以及其他因公司工作关系接触到信息的工作人员在相关信息未公开披露前，负有保密义务。非经董事会书面授权不得对外发布相关信息。

本制度所称“报告义务人”包括：

（一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人；

（二）控股子公司、分公司负责人；

（三）公司派驻所投资公司的董事、监事和高级管理人员；

（四）公司控股股东和实际控制人及其一致行动人；

（五）持有公司 5%以上股份的其他股东；

（六）其他可能接触重大信息的相关人员，包括相关部门负责人。

第六条 董事会是公司重大信息的管理机构。董事会秘书办公室是董事会的常设综合办事机构，负责人为董事会秘书。董事会秘书办公室负责公司重大信息的管理及对外信息披露工作。

第七条 重大信息内部报告需要遵照及时性、准确性和完整性的原则。

第八条 本制度适用于公司、控股子公司、分公司以及公司能够对其实施重大影响的参股公司。

第二章 公司重大信息的范围

第九条 公司重大信息包括但不限于公司及控股子公司、分公司以及公司能够对其实施重大影响的参股公司发生或即将发生的重大交易、重大关联交易、重大合同、重大事件、重大风险以及前述事项的持续进展情况。

第十条 本制度所述的“交易”，包括：

1.购买或出售资产；

2.对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）；
3.提供财务资助；

4.提供担保（即公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）；

5.租入或租出资产；

6.签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

7.赠与或受赠资产；

8.债权或债务重组；

9.研究与开发项目的转移；

10.签订许可协议；

11.放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；

12.中国证监会及北京证券交易所（以下简称“北交所”）认定的其他交易事项。

上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

第十一条 公司、控股子公司、分公司以及公司能够对其实施重大影响的参股公司发生提供担保、提供财务资助以及第十条所述交易（除提供担保、提供财务资助外）达到下列标准之一……
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