公告日期：2025-08-25

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-030
青岛泰德轴承科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长张春山先生

6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年上半年经营状况编制公司 2025 年半年度报告，并形成
《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-032）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《募集资金管理制度》等内部规章制度，编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名非独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，拟提名赵新建先生为第四届董事会非独立董事，任职期限自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董事任命公告》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经提名委员会审议通过

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。
具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟修订及制定公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司……
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