公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-018

证券代码：831201 证券简称：润华股份 主办券商：兴业证券

江苏润华电缆股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏润华电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李连军、闵爱革在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

李连军，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 11 月出生，上海财经大学
会计学博士、复旦大学工商管理博士后。江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人、江苏省财政厅会计咨询专家、中国注册会计师非执业会员。2008 年 7 月至今于
南京财经大学担任会计学教授、会计学硕士生导师，2015 年 9 月至 2017 年 10
月任南京财经大学会计学院副院长(主持工作），2018 年 1 月至今任独立学院南京财经大学红山学院院长。现任上海麦金地集团股份有限公司独立董事、江苏润华电缆股份有限公司独立董事。

闵爱革女士，1963 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
律师。1986 年 1 月至 1992 年 12 月，就职于高邮市电子工业局，担任科员；1993
年 1 月至 1999 年 1 月，就职于高邮市第二律师事务所，担任律师。1999 年 2 月
至 2000 年 9 月，就职于扬州民泰律师事务所，担任副主任；2000 年 10 月至今，
就职于江苏政泰律师事务所，担任主任；2023 年 6 月至今，担任江苏润华电缆股份有限公司，独立董事。

公告编号：2024-018

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事李连军、
闵爱革会议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三

应出席 现场或通 委托出 董事 次未亲自出席或 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 会会 者连续两次未能 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 议次 出席也不委托其 次数
数 会议次数 次数 数 他董事出席的情

况

李连军 4 3 0 1 否 2

闵爱革 4 3 0 1 否 2

三、 发表独立意见情况

独立董事李连军、闵爱革对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 6 江苏润华电缆 一、关于聘任茆成彦先生为公司 同意

月 2 日

股份有限公司 总经理的议案

第六届董事会 二、关于聘任胡玉祥先生为公司

第一次会议 副总经理的议案

三、关于聘任胡玉珍女士为财务

负责人的议案

四、关于聘任王光艾女士为公司

董事会秘书的议案

2023 年 8 江苏润华电缆 一、关于公司 2023 年半年度权益 同意

月 29 日 分派……
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