公告日期：2025-08-28

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-082
青岛三祥科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条为维护公司、股东、职工和债权合法权益，规范公司的组织和行为，根 人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》(以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》(以称“《公司法》”)、《中华人民共和国证 下简称《公司法》)、《中华人民共和国券法》《上市公司章程指引》（2022 年修 证券法》（以下简称《证券法》）《上市订）、《上市公司股东大会规则》（2022 公司章程指引》《上市公司股东会规则》年修订）、《北京证券交易所股票上市规 《北京证券交易所股票上市规则》和其则（试行）》和其他法律、法规和规范 他有关规定，制定本章程。
性文件的有关规定，制订本章程。
第六条 董事长为公司的法定代表人。 第六条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代

表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第七条 公司全部资产分为等额股份， 第七条 股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部财产对公司责任，公司以其全部资产对公司的债务 的债务承担责任。
承担责任。
第八条 本公司章程自生效之日起，即 第八条 本章程自生效之日起，即成为成为规范公司组织与行为、公司与股 规范公司组织与行为、公司与股东、股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东与股东之间权利义务关系的具有法有法律约束力的文件，对公司、股东、 律约束力的文件，对公司、股东、董事、董事、监事、高级管理人员具有法律约 高级管理人员具有法律约束力。依据本束力的文件。依据本章程，股东可以起 章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 诉公司董事、高级管理人员，股东可以总经理和其他高级管理人员，股东可以 起诉公司，公司可以起诉股东、董事、起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 高级管理人员。
监事、总经理和其他高级管理人员。
第九条 本章程所称其他高级管理人员 第九条 本章程所称高级管理人员是指是指公司的副总经理、董事会秘书、总 公司的总经理、执行总经理、副总经理、
工程师、财务负责人。 董事会秘书、总工程师、财务负责人和
本章程规定的其他人员。

第十三条 公司的股份采取记名股票的 第十三条 公司的股份采取记名股票的
形式。 形式。

公司发行的股份，于公司在完成向不特 公司发行的股份，于公司在完成……
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