公告日期：2025-08-28

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-046
青岛三祥科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以邮件方式发出

5.会议主持人：公司董事长魏增祥

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，
结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

1.01：修订《独立董事工作制度》，具体内容详见《青岛三祥科技股份有限公司独立董事工作制度》；

1.02：修订《信息披露事务管理制度》，具体内容详见《青岛三祥科技股份有限公司信息披露事务管理制度》；

1.03：修订《利润分配管理制度》，具体内容详见《青岛三祥科技股份有限公司利润分配管理制度》；

1.04：修订《募集资金管理办法》，具体内容详见《青岛三祥科技股份有限公司募集资金管理办法》；

1.05：修订《关联交易决策制度》，具体内容详见《青岛三祥科技股份有限公司关联交易决策制度》；

1.06：修订《融资与对外担保决策制度》，具体内容详见《青岛三祥科技股份有限公司融资与对外担保决策制度》；

1.07：修订《承诺管理制度》，具体内容详见《青岛三祥科技股份有限公司承诺管理制度》；

1.08：修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见《青岛三祥科技股份有限公司投资者关系管理制度》；

1.09：修订《对外投资管理制度》，具体内容详见《青岛三祥科技股份有限公司对外投资管理制度》；

1.10：修订《董事会议事规则》，具体内容详见《青岛三祥科技股份有限公司董事会议事规则》；

1.11：修订《股东会议事规则》，具体内容详见《青岛三祥科技股份有限公司股东会议事规则》；

1.12：修订《累积投票制度实施细则》，具体内容详见《青岛三祥科技股份有限公司累积投票制度实施细则》；

1.13：修订《董事会秘书工作细则》，具体内容详见《青岛三祥科技股份有限公司董事会秘书工作细则》；

1.14：修订《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见《青岛三祥科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》；

1.15：修订《防范控股股东及关联方资金占用制度》，具体内容详见《青岛三祥科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》；

1.16：修订《董事会审计委员会议事规则》，具体内容详见《青岛三祥科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》；

1.17：修订《内部审计制度》，具体内容详见《青岛三祥科技股份有限公司内部审计制度》；

1.18：修订《总经理工作细则》，具体内容详见《青岛三祥科技股份有限公司总经理工作细则》；

1.19：修订《子公司管理办法》，具体内容详见《青岛三祥科技股份有限公司子公司管理办法》；

1.20：修订《董事薪酬管理制度》，具体内容详见《青岛三祥科技股份有限公司董事薪酬管理制度》；

1.21：修订《高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见《青岛三祥科技股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》；

1.22：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见《青岛三祥科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；

1.23：修订《股东会网络投票实施细则》，具体内容详见《青岛三祥科技股份有限公司股东会网络投票实施细则》；

1.24：修订《印章管理规定》，具体内容详见《青岛三祥科技股份有限公司印章管理规定》；

1.25：修订《重大交易决策制度》，具体内容……
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