公告日期：2025-06-18

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-067
珠海派诺科技股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 14 日以电话、专人送达方式
发出
5.会议主持人：监事会主席梅祥松先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年股权激励计划权益首次授予相关事项的议案》1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公司《2025 年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2025 年第三次临时股东会的决议和授权，同意首次向
54 名激励对象授予 4,679,864 股限制性股票，首次授予价格 9.25 元/股，授予
日为 2025 年 6 月 17 日。

具体内容详见公司于2025年6月18日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2025 年股权激励计划权益首次授予公告》（公告编号：2025-068）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整 2025 年股权激励计划相关事项的议案》
1.议案内容：

公司2025年5月16日召开的2024年年度股东会审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，以 79,600,000 股为基数（公司目前总股本为
79,610,000 股，扣除回购专户 10,000 股），向全体股东每 10 股转增 3.000000
股。鉴于上述权益分派方案已实施完毕，根据公司《2025 年股权激励计划（草案）》的相关规定，若在 2025 年股权激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票授予数量及授予价格进行相应的调整，现对限制性股票授予数量及授予价格将根据 2025 年股权激励计划相关规定予以相应调整。
具体内容详见公司于2025年6月18日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于调整 2025 年股权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-070）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《珠海派诺科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》

珠海派诺科技股份有限公司
监事会
2025 年 6 月 18 日

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