公告日期：2025-06-18

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-097

昆明理工恒达科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郭忠诚先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
47,270,416 股，占公司有表决权股份总数的 42.4553%。参与本次股东会现场投
票表决的股东及股东代表合计 6 名，持有表决权的股份总数 45,321,884 股，占
公司有表决权股份总数的 40.7052%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
1,948,532 股，占公司有表决权股份总数的 1.7500%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王旭兵女士因其他工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于晋宁子公司拟向富滇银行股份有限公司昆明新民支行申请
授信额度并由公司及关联方提供担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 47,270,416 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

无回避表决情况。
（二）审议通过《关于晋宁子公司拟向广发银行股份有限公司昆明螺蛳湾支行申
请授信额度并由公司及关联方提供担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 47,270,416 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

无回避表决情况。
（三）审议通过《关于陆良子公司拟向云南红塔银行股份有限公司曲靖分行申请
授信额度并由公司及关联方提供担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 47,270,416 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

无回避表决情况。
（四）审议通过《关于晋宁子公司拟向交通银行股份有限公司昆明官南支行申请
授信额度并由公司及关联方提供担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 47,270,416 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

无回避表决情况。
（五）审议通过《关于嵩明子公司拟向交通银行股份有限公司昆明官南支行申请
授信额度并由公司及关联方提供担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 47,270,416 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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