公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-032

证券代码：831129 证券简称：ST 领信 主办券商：万和证券
山东领信信息科技股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 30 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 15 日 以专人送达、电话等方
式发出
5.会议主持人：监事会主席逯天斌先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事孙玉玲因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于山东领信信息科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要
的公告》
1. 议案内容：

会议审议并通过了《山东领信信息科技股份有限公司 2024 年年度报告》及

公告编号：2025-032

《山东领信信息科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露，公告编号：2025-033、2025-034。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《山东领信信息科技股份有限公司 2024 年年度审计报告的议案》1. 议案内容：
会议审议并通过了由公司年度审计机构对公司出具的 2024 年年度审计报告。2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年监事会工作报告》
1. 议案内容：

根据公司2024年实际情况，监事会主要从2024年度公司经营情况回顾、2024度监事会工作、2025 年经营工作计划等方面对 2024 年度监事会工作进行汇报并编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度决算的议案》
1. 议案内容：

根据 2024 年公司运营实际情况，对 2024 年财务指标完成情况进行汇报，编
制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

公告编号：2025-032

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

监事会决议公司 2024 年不进行利润分配。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度预算报告的议案》
1. 议案内容：

监事会审议通过了公司编制的 2025 年年度预算报告。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司会计师事务所的议案》
1. 议案内容：

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-035）。
2. 回避……
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