公告日期：2025-09-04

公告编号：2025-030

证券代码：831121 证券简称：力久电机 主办券商：中泰证券
山东力久特种电机股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司第一会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以书面及电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长张成先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事潘咸亮、王荭、刘彬、夏芝松因工作安排以电子邮件通讯方式参与表决（如有）。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向招商银行申请综合授信额度的议案》

公告编号：2025-030

1.议案内容：

为满足公司经营发展需求，进一步优化公司财务结构，公司拟向招商银行 股份有限公司威海分行申请总额不超过 5,000 万元的综合授信额度（具体授信 金额、授信期限等最终以与授信银行实际签订的正式协议为准），在以上额度 范围内可循环使用，担保方式为信用，有效期为自董事会决议生效之日起 1 年。 同时，公司董事会授权董事长办理相关手续并签署相关法律文件。以上授信额 度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在董事会审议的授信额度内以 银行与公司实际发生的融资金额为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营发展需求，进一步优化公司财务结构，公司拟向中国银行 股份有限公司乳山支行申请总额不超过 5,000 万元的综合授信额度（具体授信 金额、授信期限等最终以与授信银行实际签订的正式协议为准），在以上额度 范围内可循环使用，担保方式为信用，有效期为自董事会决议生效之日起 1 年。 同时，公司董事会授权董事长办理相关手续并签署相关法律文件。以上授信额 度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在董事会审议的授信额度内以 银行与公司实际发生的融资金额为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-030

（三）审议通过《关于向威海银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营发展需求，进一步优化公司财务结构，公司拟向威海银行 股份有限公司乳山支行申请总额不超过 5,000 万元的综合授信额度（具体授信 金额、授信期限等最终以与授信银行实际签订的正式协议为准），在以上额度 范围内可循环使用，担保方式为信用，有效期为自董事会决议生效之日起 1 年。 同时，公司董事会授权董事长办理相关手续并签署相关法律文件。以上授信额 度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在董事会审议的授信额度内以 银行与公司实际发生的融资金额为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于重新审议信息豁免披露审批程序的议案》
1.议案内容：

为规范公司和其他信息披露义务人信息披露豁免行为，依法合规履行信息 披露义务，公司决定取消《山东力久……
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