公告日期：2025-08-22

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北京奥维云网大数据科技股份有限公司监事会制度

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本《监事会议事规则》经 2025 年 8 月 22 日第四届监事会第九次会议审议
通过，需提请 2025 年第一次临时股东大会审议后生效。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京奥维云网大数据科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范北京奥维云网大数据科技股份有限公司（以下简称“公
司”）监事会的议事方式和议事程序，促使监事会有效履行职责，提高监事会 的规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）及其他法律法规和《北京奥维云网大数据科技股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司的实际情况制定本议事规则。

第二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人，
监事会主席由全体监事过半数选举产生。

第三条 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中
职工代表监事一人。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选
举产生。

第二章 监事会的职权

第四条 监事会行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（五）向股东会提出提案；

（六）依照《公司法》规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（七）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。

第三章 会议的召集与主持

第五条 监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会可以召开监事会会议：

（一）任何监事提议召开时；

（二）法律法规、部门规章及《公司章程》规定的其他情形。

第六条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行
职务或者不履行职务的，由过半数的监事共同推举一名监事召集和主持。

第四章 会议的通知与提案

第七条 在发出召开监事会会议的通知之前，监事会应当向全体监事
征集会议提案。在征集提案和征求意见时，监事会应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第八条 监事提议召开临时监事会会议的，应当通过监事会或者直接
向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议监事的姓名；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议监事的联系方式和提议日期等。

在监事会或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会应当发出召开监事会临时会议的通知。

第九条 召开监事会会议，监事会应当分别提前十日和三日将盖有监
事会印章的书面会议通知，通过专人送出、邮件、电话或者其他口头等方式向全体监事发出。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

第十条 书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）举行会议的日期、地点和会议期限；

（二）事由及议题；

（三）发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第（一）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。

第五章 会议的召开

第十一条 监事会会议可以采取现场、电子通信方式召开。也可以采取
现场与其他方式同时进行的方式召开。

第十二条 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。

董事会秘书应当列席监事……
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