公告日期：2025-08-22

证券代码：831101 证券简称：奥维云网 主办券商：中天国富证券
北京奥维云网大数据科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议相结合方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票相结合方式表决。

1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831101 奥维云网 2025 年 9 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之

1 √

一的议案》

2 《关于修订公司章程的议案》 √

3 《关于修订公司治理制度的议案》 √

议案 1：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》:

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损达到公司股本总额 38,622,800 元
的三分之一。经公司管理团队持续努力，2022 年起公司已实现连续盈利，经营质量显著改善，客户及供应商合作稳步推进，核心团队稳定并持续加强，业务具备稳定性和持续性，经营管理团队对公司未来发展和持续经营有充足的信心。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-029）。

议案 2：《关于修订公司章程的议案》

根据新修订的《公司法》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况拟对《公司章程》的部分条款进行修订、完善和补充。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-030）。

议案 3：《关于修订公司治理制度的议案》

根据新修订的《公司法》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况拟对相关公司治理制度进行修订、完善和补充。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-032）、《董事会制度》（公告编号：2025-033）、《监事会制度》（公告编号：2025-034）、《对外担保管理制度》（公告……
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