公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-026

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第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及董事会议事规则等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-028）。

公告编号：2025-026

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损达到公司股本总额 38,622,800 元
的三分之一。经公司管理团队持续努力，2022 年起公司已实现连续盈利，经营质量显著改善，客户及供应商合作稳步推进，核心团队稳定并持续加强，业务具备稳定性和持续性，经营管理团队对公司未来发展和持续经营有充足的信心。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据新修订的《公司法》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况拟对《公司章程》的部分条款进行修订、完善和补充。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-026

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据新修订的《公司法》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况拟对相关公司治理制度进行修订、完善和补充。其中《信息披露管理制度》《董事会秘书工作制度》于本次董事会审议通过后生效，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》尚需提交股东会审议后生效。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-032）、《董事会制度》……
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