公告日期：2025-06-25

公告编号：2025-113

证券代码：831099 证券简称：维泰股份 主办券商：太平洋证券
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

第五届董事会第七十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议通讯地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区万盛大街 5433 号新景中心 B
座 32 层公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日以电子邮件方式方式
发出
5. 会议主持人：董事长张新勇先生
6. 会议列席人员：监事会成员及公司其他高管列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为乌鲁木齐综合保税区开发投资建设运营有限公司提供担
保的议案》

公告编号：2025-113

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 6月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的
《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-114）。
2.回避表决情况：

关联董事韩雪梅、李文、高友新回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事占磊、肖建峰对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于为全资子公司新疆博承商贸有限公司向北京银行申请1000
万元流贷业务追加担保的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 6月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的
《关于为全资子公司新疆博承商贸有限公司提供担保的的公告》（公告编号： 2025-115）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事占磊、肖建峰对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司向城安保理申请商业保理的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 6月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的
《关于公司向城安保理申请商业保理的公告》（公告编号：2025-116）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事占磊、肖建峰对本项议案发表了同意的独立意见。

公告编号：2025-113

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于为全资子公司新疆维泰园区运营有限公司提供担保的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 6月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的
《关于为全资子公司疆维泰园区运营有限公司提供担保的的公告》（公告编号： 2025-117）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事占磊、肖建峰对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于组织结构调整的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 6月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的
《关于组织结构调整的公告》（公告编号：2025-118）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情……
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