公告日期：2025-06-03

公告编号：2025-095

证券代码：831099 证券简称：维泰股份 主办券商：太平洋证券
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

第五届董事会第七十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区万盛大街 5433 号新景中心B 座 32 层公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 22 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长张新勇先生

6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高管列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向乌鲁木齐银行申请供应链授信并由正鑫担保公司担保的议案》

公告编号：2025-095

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 3 日在全国股份转让系统官网上披露的
《关联交易公告》（公告编号：2025-096）。
2.回避表决情况：

关联董事李文、高友新回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事占磊、肖建峰对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第七次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 3 日在全国股份转让系统官网上披露的
《关于召开 2025 年第七次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告 编号：2025-097。

本次提交 2025 年第七次临时股东大会审议事项已经第五届董事会七十六
次会议、第五届董事会第七十四次会议审议通过，议案内容详见公司于 2025 年 6 月 3 日在全国股份转让系统官网披露的《第五届董事会第七十六次会议决议 公告》（公告编号：2025-095）、《关联交易公告》（公告编号：2025-096）、《第 五届董事会第七十四次决议公告》（公告编号：2025-085）、《关于拟变更经营 范围并修订＜公司章程＞公告》（公告编号：2025-086）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司第五届董事会第七十六次会议决议

公告编号：2025-095

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司第五届董事会第七十四次会议决议
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 3 日

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