公告日期：2025-05-27

公告编号：2025-090

证券代码：831099 证券简称：维泰股份 主办券商：太平洋证券
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

公司全资子公司新疆博承商贸有限公司拟向中国银行申请 1,000 万元流
动资金贷款，期限 12 个月，利率不超过 3.2%/年。公司拟对以上贷款提供连带 责任保证担保，具体担保要素以银行签订担保合同为准。
（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（三）审议和表决情况

公司于 2025 年 5 月 23 日召开第五届董事会第七十五次会议审议《关于为
全资子公司新疆博承商贸有限公司提供担保的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

根据《公司章程》第四十一条“公司提供担保的，应当提交公司董事会审 议；符合下列情形之一的，还应当提交股东大会审议：（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30％的担保。”截至
目前，公司对外担保累计总额为 134,842.91 万元人民币，占公司 2024 年度经
审计总资产的比例 8.71%,无需提交股东大会审议。

公告编号：2025-090

根据《公司章程》“第四十一条 公司提供担保的，应当提交公司董事会审
议；符合下列情形之一的，还应当提交股东大会审议：……公司为全资子公司 提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益 提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用本条第（一）项至第（三） 项的规定”。因此，新疆博承商贸有限公司作为公司全资子公司，虽其资产负 债率已超过 70%，但其适用豁免提交股东大会审议的情况。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：新疆博承商贸有限公司

成立日期：2021 年 3 月 19 日

住所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）金岭东一路一巷 216号产业孵化基地 5 层 517 室（中国（新疆）自由贸易试验区）

注册地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）金岭东一路一巷
216 号产业孵化基地 5 层 517 室（中国（新疆）自由贸易试验区）

注册资本：40,000,000 元

主营业务：建筑用钢筋产品销售；铸造用造型材料销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造等

法定代表人：刘盖

控股股东：新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

实际控制人：乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发（集团）有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：新疆博承商贸有限公司为公司全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：426,714,221.61 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：425,233,355.13 元

公告编号：2025-090

2024 年 12 月 31 日净资产：1,480,866.48 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：99.65%

2024 年 12 月 31 日资产负债率：99.65%

2024 年度营业收入：113,091,256.58 元

2024 年度利润总额：1,851,576.46 元

2024 年度净利润：1,480,458.35 元

审计情况：经中证天通会计师事务所新疆分所审计，并出具无保留意见审计报告
三、担保协议的主要内容

相关协议尚未签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。
四、董事会意见
（一）担保原因

公司全资子公……
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