公告日期：2025-08-18

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-104
河南秋乐种业科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以电话、书面方式发
出

5.会议主持人：董事长李敏

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据北京证券交易所对于上市公司半年报编制及披露的要求，按时完成《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）上披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-102）、《河南秋乐种业科技股份有限公司 2025 年半年度摘要》（公告编号：2025-103）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司根据《募集资金管理制度》等相关规定编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）上披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告》（公告编号：2025-105）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于承接省重大产业关键技术攻关“揭榜挂帅”项目“高产高
效、耐密易机收玉米新种质创制与应用”的议案》

1.议案内容：

2025 年 7 月，公司项目“高产高效、耐密易机收玉米新种质创制与应用”
入选 2025 年度河南省重大产业关键技术攻关“揭榜挂帅”项目。该项目为期 2年，项目总金额 2500 万元，其中河南省政府预计补助 1000 万元，公司预计投入1500 万元（最终以河南省科技厅批复立项数据为准）。

项目旨在构建高效玉米生物育种技术体系、创制优异新种质、选育推广应用玉米新品种、探索和完善企科合作创新机制等，这有助于提升公司自主创新能力，且符合公司主营业务发展需要，对公司主营业务发展有利。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
（一）《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
（二）《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议
决议的会议记录》

河南秋乐种业科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 18 日

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