公告日期：2025-07-23

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-078
河南秋乐种业科技股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 23 日
召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.11 修订《对外担保管理制度》，表决结果为：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为规范河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的控股子公司。

第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押或质押的行为，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函提供担保和为其他债务提供担保。

公司为自身债务提供担保不适用本制度。公司控股子公司的对外担保，按照本制度执行。

第四条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行
为，须按程序经公司股东会或董事会审议通过。未经公司股东会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。

任何单位和个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令为他人提供担保的行为有权拒绝。

第二章 对外担保的对象

第五条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的企业担保：
（一）因公司业务需要的互保单位；

（二）与公司有现实或潜在重要业务关系的单位；

（三）公司的控股子公司、参股公司；

（四）虽不符合上述所列条件，但公司认为需要发展与其业务往来和有合作关系的被担保方，有较强的偿债能力和良好资信状况的，经公司董事会或股东会同意，可以提供担保；

（五）证券交易所或公司章程规定的其他可以提供担保的企业。

第六条 对于有下列情形之一的企业，公司不得为其提供担保：

（一）不符合本制度第五条规定的；

（二）企业产权归属不清或有争议的；

（三）企业从事的生产经营活动不符合国家产业政策的；

（四）被担保方提供的资信资料和其他资料存在虚假的，被担保方在申请担保时有欺诈行为，或被担保方与反担保方、债权人存在恶意串通情形的；

（五）被担保方有银行借款逾期、拖欠利息、偷漏税等不良资信记录的；
（六）被担保方申请公司担保的债务存在违法、违规情形的；

（七）被担保方的经营情况、财务状况等已经或将发生恶化，可能无法按期清偿债务的；

（八）被担保方在上一年度发生过重大亏损，或者预计当年度将发生重大亏损的；

（九）反担保方提供的反担保不充分或者用作反担保的财产权属存在瑕疵的，或者用作反担保的财产是法律法规禁止流通或限制流通或不可转让的财产；
（十）用于反担保的有效财产或其他反担保措施未能有效落实的，但公司为

（十一）被担保方存在尚未了结的或潜在的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件，可能影响其清偿债务能力的。

第七条 公司董事会或股东会在决定为他人提供担保之前，应当掌握债务人的客观资信状况，对该担保事项的利益和风险进行充分分析，并在董事会或股东会有关公告中详细披露。

董事会秘书应当详细记录有关董事会和/或股东会会议对相关对外担保事项的讨论和表决情况。

第三章 对外担保的审批权限

第八条 公司对外担保事项均须经董事会审议批准。董事会审议对外担保事项时，须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

第九条 涉及关联担保的，关联董事不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联董事过半数通过；出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人的，应将该事项直接提交股东会审议。

第十条 以下对外担保行为，须经董事会审议通过后报股东会审议批准：
（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提……
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