公告日期：2025-07-23

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-079
河南秋乐种业科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 23 日
召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.12 修订《对外投资管理制度》，表决结果为：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为建立河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资,对外进行各种形式的投资活动。包括但不限于：投资有价证券、金融衍生品、股权、不动产、单独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目及其他长、短期投资、委托理财等。包括公司进行的全部对外投资行为。

第三条 公司所进行的对外投资行为，必须遵守本制度。公司投资应符合国
有利于优化公司产业结构，培育核心竞争力。

第二章 对外投资审批决策

第四条 除授权公司总经理审批的事项外，公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，对公司的对外投资作出决策。对于重大投资项目，董事会应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

第五条 公司对外投资涉及的金额达到下列标准之一的，应在公司董事会审议通过后提交股东会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；

（二）交易的成交金额占公司市值的 50%以上；

（三）交易标的（如股权）最近一个会计年度资产净额占公司市值的 50%以上；

（四）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且超过 5,000 万元；

（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750 万元；

（六）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750 万元。

第六条 对外投资涉及的交易金额达到下列标准之一的，由公司董事会审议批准：

（二）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期经审计总资产的 2%以上；

（二）交易的成交金额占公司市值的 2%以上；

（三）交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 3%以上，且超过 500万元；

（四）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 2%以上，且超过 500 万元；

（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 3%以上，

（六）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 3%以上，且超过 150 万元。

对外投资涉及的交易金额未达到前述标准的，授权公司总经理审批。

第七条 本制度第五条、第六条规定的指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算；规定的成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额；规定的市值，是指交易前 20 个交易日收盘市值的算术平均值。

公司发生相关投资事项时，应当对标的相关的各项投资在连续十二个月内累计计算。已按照本制度第五条、第六条规定履行相关审议程序的，不再纳入累计计算范围。

对外投资属于关联交易的，还应按照规定履行审批程序。

第三章 对外投资管理程序

第八条 根据拟投资项目的实际，由公司指定具体的投资项目的主管部门，主管部门对相关投资项目进行可行性研究与评估。

项目主管部门在项目立项前，应……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。