公告日期：2025-07-23

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-064
河南秋乐种业科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场+通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以电话、书面方式
发出

5.会议主持人：董事长李敏

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事双跃凤、王世杰因工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会的职权，并对《河南秋乐种业科技股份有限公司章程》中相关条款进行修订。

本议案经公司股东会审议通过之日起，公司监事会取消，公司监事自动解职。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-067）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度规定，公司拟对部分内部管理制度进行制定、修订及废止。

本议案下设如下子议案：

2.01 修订《董事会议事规则》，具体内容详见《董事会议事规则》（公告编号：2025-068）。

2.02 修订《股东会议事规则》，具体内容详见《股东会议事规则》（公告编号：2025-069）。

2.03 修订《信息披露管理制度》并更名为《信息披露事务管理制度》，具体内容详见《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-070）。

2.04 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，具体内容详见《信息披露暂缓、
豁免管理制度》（公告编号：2025-071）。

2.05 修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《关联交易管理制度》（公告编号：2025-072）。

2.06 修订《承诺管理制度》，具体内容详见《承诺管理制度》（公告编号：2025-073）。

2.07 修订《利润分配管理制度》并更名为《利润分配制度》，具体内容详见《利润分配制度》（公告编号：2025-074）。

2.08 修订《募集资金管理制度》，具体内容详见《募集资金管理制度》（公告编号：2025-075）。

2.09 修订《独立董事工作制度》，具体内容详见《独立董事工作制度》（公告编号：2025-076）。

2.10 修订《独立董事专门会议制度》，具体内容详见《独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-077）。

2.11 修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《对外担保管理制度》（公告编号：2025-078）。

2.12 修订《对外投资管理制度》，具体内容详见《对外投资管理制度》（公告编号：2025-079）。

2.13 修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-080）。

2.14 修订《内部审计制度》，具体内容详见《内部审计制度》（公告编号：2025-081）。

2.15 制定《会计师选聘制度》，具体内容详见《会计师选聘制度》（公告编号：2025-082）。

2.16 修订《董事会秘书工作细则》并更名为《董事会秘书工作制度》，具体内容详见……
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