公告日期：2025-09-08

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-097
国义招标股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2025 年 9 月 8 日经公司第六届董事会第十一次会
议审议通过。
（三）会议召开的合法合规性

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 23 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 22 日 15:00—2025 年 9 月 23 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831039 国义招标 2025 年 9 月 18 日

2. 本公司董事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

国信信扬律师事务所律师。
（七）会议地点

广州市越秀区东风东路 726 号 21 楼会议室。

二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于选举第六届董事会非独立

1.00 董事的议案》 √

国义招标股份有限公司(以下简称“公司”)董事长王卫先生因年龄原因退休离任，将不再担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务。

公司控股股东广东省粤新资产管理有限公司推荐陈鋆先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起生效，至公司第六届董事会任期届满之日止。经资格审核，陈鋆先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。陈鋆先生简历如下：

陈鋆，男，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学
历，高级经济师。曾任广东省国有资产监督管理委员会派驻省属企业专职监事；广东省广新控股集团有限公司监察审计室副部长、审计室主任；广东省土产进出口（集团）公司党委书记、副总经理；广东广新投资控股有限公司党总支部书记、总经理；金沃国际融资租赁有限公司党支部书记、董事长……
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