公告日期：2025-07-09

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-033
宁夏凯添燃气发展股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场加通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 3 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长龚晓科先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席人员、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合
公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-035）与《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

2.01 修订《董事会议事规则》的议案，具体内容详见《宁夏凯添燃气发展股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-037）；

2.02 修订《股东会议事规则》的议案，具体内容详见《宁夏凯添燃气发展股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-038）；

2.03 修订《信息披露管理制度》的议案，具体内容详见《宁夏凯添燃气发展股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-039）；

2.04 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案，具体内容详见《宁夏凯添燃气发展股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-040）；
2.05 修订《关联交易管理制度》的议案，具体内容详见《宁夏凯添燃气发展
股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-041）；

2.06 修订《承诺管理制度》的议案，具体内容详见《宁夏凯添燃气发展股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-042）；

2.07 修订《利润分配制度》的议案，具体内容详见《宁夏凯添燃气发展股份有限公司利润分配制度》（公告编号：2025-043）；

2.08 修订《募集资金管理制度》的议案，具体内容详见《宁夏凯添燃气发展股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-044）；

2.09 修订《独立董事工作制度》独的议案，具体内容详见《宁夏凯添燃气发展股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-045）；

2.10 修订《独立董事专门会议制度》的议案，具体内容详见《宁夏凯添燃气发展股份有限公司独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-046）；

2.11 修订《对外担保管理制度》的议案，具体内容详见《宁夏凯添燃气发展股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-047）；

2.12 修订《对外投资管理制度》的议案，具体内容详见《宁夏凯添燃气发展股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-048）；

2.13 修订《投资者关系管理制度》的议案，具体内容详见《宁夏凯添燃……
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