公告日期：2025-07-09

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-056
宁夏凯添燃气发展股份有限公司审计委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《审计委
员会工作细则》，本议案无需提交公司股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

审计委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为强化宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司审计委员会工作指引》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本细则。

第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，是由董事组成的委员会，主要负责内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审核，重大决策事项监督和检查工作，对董事会负责。

第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，
提供真实、准确、完整的财务报告，维护公司及股东的合法权益。

审计委员会发现董事、高级管理人员违反法律法规、北京证券交易所（以下简称“北交所”）业务规则或者《公司章程》的，应当履行监督职责，向董事会或者股东会报告，也可以直接向北交所报告。

第二章 人员组成

第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事超过半数，且至少一名独立董事为会计专业人士。

第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生。

第六条 审计委员会设主任委员一名，为委员会的召集人，由会计专业人士的独立董事委员担任,负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准。

第七条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会按规定补足委员人数。

第八条 委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本细则的规定，履行相关职责。

第九条 公司董事会应对委员的独立性和履职情况进行定期评估，必要时可以更换不适合继续担任的委员。

第十条 审计委员会下设审计部作为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作，审计部工作人员无须是审计委员会委员。

第三章 职责权限

第十一条 审计委员会的主要职责：

（一）监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或者更换外部审计机构；

（二）指导、监督内部审计工作；

（三）负责内部审计与外部审计机构的沟通协调；

（四）审核公司的财务信息及其披露；

（五）审查公司内控制度，评估内部控制的有效性；

（六）确认关联人名单，审查公司重大关联交易和收购、兼并等重大投资活动；

（七）行使《公司法》规定的监事会的职权；

（八）负责法律法规、《公司章程》和董事会授予的其他职权。

第十二条 审计委员会具有下列权限 ：

（一）有权定期听取公司内部审计机构、财务会计机构的工作汇报，定期取得公司内外部审计报告、财务报告。委员会认为必要时可以要求内部审计机构、外部审计机构进行特别审计，提供有关工作或咨询报告，也可以聘请有关法律顾问，取得有关法律咨询意见；

（二）有权取得公司年度生产经营计划、年度财务预算、重要投资事项报告、重要的合同与协议等委员会认为必要的一切资料；

（三）有权走访外部审计与咨询机构、重要客户与供应商、重要债权与债务人。

第十三条 审计委员会监督及评估外部审计机构工作的职责须至少包括以下 方面：
（一）评估外部审计机构的独立性和专业性，特别是由外部审计机构提供非审计服务对其独立性的影响；

（二）向董事会提出聘请或更换外部审计机构；

（三）审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。