公告日期：2025-07-28

证券代码：830978 证券简称：先临三维 主办券商：中金公司
先临三维科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：杭州萧山闻堰街道湘滨路 1398 号公司大楼 A103 会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李涛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 21 人，持有表决权的股份总数155,597,611 股，占公司有表决权股份总数的 38.5505%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 44,856,044 股，占公司有表决权股份总数的 11.1134%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）《关于董事会换届的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 7 月 9 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台的《第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-022）和《董事会换届公告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：

(1) 审议通过选举李涛为公司第六届董事会非独立董事

普通股同意股数 155,597,611 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过选举黄贤清为公司第六届董事会非独立董事

普通股同意股数 155,597,611 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过选举赵晓波为公司第六届董事会非独立董事

普通股同意股数 155,597,611 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过选举李珊瑚为公司第六届董事会非独立董事

普通股同意股数 155,597,611 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过选举王凯为公司第六届董事会非独立董事

普通股同意股数 155,597,611 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过选举傅建中为公司第六届董事会独立董事

普通股同意股数 155,597,611 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过选举卢海平为公司第六届董事会独立董事

普通股同意股数 155,597,611 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过选举钱美芬为公司第六届董事会独立董事

普通股同意股数 152,097,611 股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.7506%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权……
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