公告日期：2025-08-20

证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-045
基康技术股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长袁双红先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。

董事曹洋先生因外出以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公
司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关 人士办理工商变更登记手续。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事 尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在北京证券交易所官网
（http://www.bse.cn/）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公 告编号：2025-047）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理 结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理 制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。董事会对本议案子议案逐 项审议并表决，详情如下：

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》，详见公司于 2025 年 8 月 20 日
在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《股东会议事规则》（公告 编号：2025-048）。

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》，详见公司于 2025 年 8 月 20 日
在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《董事会议事规则》（公告 编号：2025-049）。

2.03《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，详见公司于 2025 年 8 月 20
日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《关联交易管理制度》 （公告编号：2025-050）。

2.04《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，详见公司于 2025 年 8 月 20
日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-051）。

2.05《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》，详见公司于 2025 年 8
月 20 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金使用管理办法》（公告编号：2025-052）。

2.06《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，详见公司于 2025 年 8 月 20
日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-053）。

2.07《关于修订<累积投票实施细则>的议案》，详见公司于 2025 年 8 月 20
日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《累积投票实施细则》（公告编号：2025-054）。

2.08《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，详见公司于 2025 年 8 月 2……
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