公告日期：2025-08-20

证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-049
基康技术股份有限公司

董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

基康技术股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次
会议，审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.02： 《关于修订<董事会议事规则>的议案》。该子议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

基康技术股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范基康技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件和《基康技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关 规定，制定本规则。

第二条 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律、法规、部门规章、
北京证券交易所（以下简称“北交所”）业务规则和《公司章程》的规定，公平
对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。

公司应当保障董事会依照法律、法规、部门规章、业务规则和《公司章程》的规定行使职权，为董事正常履行职责提供必要的条件。

第二章 董事会的组成

第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利
益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会对股东会负责。

第四条 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事。

董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。

公司职工人数达到 300 人以上时，董事会成员中应当有 1 名公司职工代
表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。职工代表董事应当与公司存在劳动关系，任期与本届董事会任期相同，任期届满可连选连任。职工代表董事不得兼任高级管理人员。

第五条 公司董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人，董事长和副董事长
由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第六条 公司设董事会秘书 1 名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、
文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务总监担任。

第七条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务 。

第八条 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核、经营管理监督等专
门委员会，并制定相应的工作细则。

第三章 董事会的职权

第九条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五 ）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（六 ）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
（八 ）决定公司内部管理机构的设置、分支机构的设置（包括全资子公司、分公司）；

（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十）制订公司的基本管理制度；

（十一）制订《公司章程》的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的……
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