
公告日期:2025-08-20
证券代码:830879 证券简称:基康技术 公告编号:2025-075
基康技术股份有限公司
子公司管理办法
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
基康技术股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次
会议,审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.28: 《关于修订<子公司管理办法>的议案》。该子议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容:
基康技术股份有限公司
子公司管理办法
第一章 总则
第一条 为更好地实现基康技术股份有限公司(以下简称“基康技术”或
“公司”)战略发展目标,提高投资收益,控制投资风险,促进基康技术子公司 快速发展,依据《《 中华人民共和国公司法》(以下简称“《《 公司法》”)、《基 康技术股份有限公司章程》(以下简称“《《 公司章程》”)等法规、制度的相关 规定,结合公司实际,制定本管理办法。
第二条 本办法所称子公司是指公司投资的并具有独立法人资格的公司,
包括:
(一)全资子公司:即由公司直接或间接投资且持股 100%(《 含穿透持股)的子公司;
(二)控股子公司:即公司与其他法人或自然人共同出资设立的,或者通过收购方式形成的,公司持股比例在 50%以上(《 不含),或持股未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成,或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司(《 包括全资子公司的控股子公司、控股子公司的全资子公司和控股子公司)。
第三条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求,通过向子公司委派
财务、经营管理人员和实施日常持续动态监管等途径行使股东权利,并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。
第四条 公司除了遵照《公司法》等相关法律法规与规范性文件要求外,
还将对子公司人力资源、财务、经营决策、信息管理、检查与考核、激励约束制度的执行情况进行监督,对子公司的对外投资、关联交易、对外担保等重大事项在内的专项事务进行最终审核。子公司应严格配合与遵照公司的要求。
第五条 子公司应当遵守公司的重大事项报告制度和审议程序,及时将重
大经营事项报公司董事会。
第六条 本办法适用于公司及子公司。分公司(《 指公司设立的不具有独立
法人资格的分支机构,包括公司总部的分公司及子公司的分公司)参照执行。
第二章 子公司的治理结构
第七条 子公司应当依据《《 公司法》等有关法律法规的规定,参照《《 公司
章程》及公司有关制度,结合自身实际情况,制订和完善子公司章程和有关制度,完善自身的法人治理结构,建立健全内部管理制度,明确其组织架构和各职能部门的职责。
第八条 子公司应依法设立股东会(《 全资子公司除外)、董事会(《 或执行
董事)和监事会(《 或监事)。规模较小的子公司可以不设董事会,设执行董事;可以不设监事会,设 1-2 名监事。
第九条 子公司的股东会(《 全资子公司的股东,下同)、董事会(《 执行董
事,下同)、监事会(监事,下同)应当根据法律法规和章程进行规范运作。
子公司召开股东会、董事会或其他重大会议的,其召开方式、议事规则等必须符合《公司法》及其公司章程等相关规定。
第十条 子公司召开股东会会议、董事会会议、监事会会议等重大会议,
会议通知和议题应在发出会议通知前报公司董事会秘书,由公司董事会秘书审核判断所议事项是否需经公司总经理办公会、董事会或股东会批准,是否属于应披露的信息。
子公司应当在作出会议决议或决定后的 2 个工作日内将相关文件抄送公司董事会办公室存档。
第十一条 子公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律、行政
法规和《《 公司章程》的规定,对公司和所任职子公司负有忠实义务和勤勉义务,不得利用职权为自己谋取私利,不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占所任职子公司的财产,未经公司同意不得与所任职子公司订立合同或者进行交易。
第十二条 子公司的各项经营活动必须遵守国家各项法律、法规、规章和
政策,并应根据公司总体发展规划和经……
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