公告日期：2025-08-20

证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-068
基康技术股份有限公司

总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

基康技术股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次
会议，审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.21： 《关于修订<总经理工作细则>的议案》。该子议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

基康技术股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步提高基康技术股份有限公司（以下简称“公司”）的生产
经营活动，促进公司经营管理的制度化、科学化、规范化，确保公司重大生产 经营决策的正确、合理，提高民主决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、北京证券交易所 （以下简称“北交所”）的相关规定，以及《基康技术股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本细则。

第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落
实董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。

第二章 总经理的任职资格及任免程序

第三条 总经理任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动职工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉，廉洁奉公，公道正派；

（五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第四条 总经理等高级管理人员的任职资格应符合《公司章程》的相关规
定。

第五条 公司违反法律、法规和《公司章程》的规定聘任总经理及其他高
级管理人员的，该聘任无效。

第六条 总经理由董事会提名，董事会聘任或者解聘；公司副总经理、财
务总监等高级管理人员，由总经理提名，董事会聘任或者解聘。

第七条 公司总经理的解聘，必须由董事会作出决议，并由董事会向总经
理本人提出解聘的理由。

总经理可以在任期届满以前提出辞任。

第三章 总经理的职权

第八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；；

（二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监及其他高级管理人员；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘任和解聘；
（九）决定单笔金额低于 20 万元，或者累计金额低于 50 万元的对外捐赠
事项，“累计金额”包含公司及公司控股子公司连续十二个月内发生的捐赠金额；

（十）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第九条 总经理因故不能履行职责时，有权指定一名副总经理代行职务。
第十条 总经理列席董事会会议；非董事总经理在董事会会议上没有表决
权。

第四章 总经理的职责和义务

第十一条 总经理应担负下列职责：

（一）总经理应当按董事会的要求报告公司重大合同的签订、执行情况，资金运用情况和亏损情况。总经理必须保证报告的真实性；

（二）注重市场信息，增强公司的应变能力和核心竞争能力；

（三）采取切实可行的措施，提高公司的管理水平和经济效益；

（四）关心员工生活，逐步改善员工的物质、文化生活条件；

（五）拟定有关员工工资、福利、安全生产以……
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