
公告日期:2025-08-20
证券代码:830879 证券简称:基康技术 公告编号:2025-046
基康技术股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 8 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 8 月 8 日以邮件方式发出
5.会议主持人:邹勇军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司 不再设置监事会与监事,监事会的职权由董事会审计委员会行使,同时对《公 司章程》的相关条款进行修订,并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关
人士办理工商变更登记手续。
在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前,公司监事 尚需履行原监事职权。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在北京证券交易所官网
(http://www.bse.cn/)披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公 告编号:2025-047)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司 不再设置监事会和监事,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事 会议事规则》相应废止。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合 2025 年上
半年度经营情况,公司编制了《2025 年半年度报告及摘要》。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在北京证券交易所官网
(http://www.bse.cn/)披露的《2025 年半年度报告》(公告编号:2025-080)和 《2025 年半年度报告摘要》(公告编号:2025-081)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
(四)审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《北京证券交易
所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》和《公司利润分配管理制度》的规定,为进一步提高分红频次, 增强投资者回报水平,依据公司 2024 年度股东会审议批准的《关于公司 2025 年度中期分红安排的议案》,结合公司实际情况,在保证公司正常经营发展的 前提下,公司拟实施 2025 年半年度权益分派。分派预案如下:
拟以公司总股本 166,966,331 股扣除权益分派实施股权登记日的库存股
(2,155,000 股)为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元(含
税),合计拟派发现金红利人民币 24,721,699.65 元(含税)。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2025- 082)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
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