公告日期：2025-08-25

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-069
贵州安达科技能源股份有限公司

对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 8 月 25 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制 度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 7.4《关于修订<对外投资管理制度>
的议案》。表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述子议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

第一章 总 则

第一条 为了加强贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称“公司”）
投资活动的内部控制，规范投资行为，防范投资风险，提高投资效益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）有关法律法规、规范性文件 以及《贵州安达科技能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等
作价出资，进行股权类投资，重大资产投资，金融资产投资的行为，具体包括 （不限于）：

（一）股权投资（含出资单独设立或与其他经济组织或个人共同设立具有
法人资格的合资、合作经营的控股、参股公司；出资参股、收购兼并其他经济组织，参与其他企业的重组、股权置换、股份增持或减持等，但设立或者增资全资子公司除外）；

（二）金融投资（含证券投资、期货投资、委托理财、债券投资、基金投资及以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资等）；
（三）固定资产投资（含土地、房屋等重大固定资产投资、其他固定资产投资等）；

（四）国家法律法规、《公司章程》允许的其他各项投资活动。

第三条 公司投资行为应符合以下原则：

（一）遵循国家法律、法规的规定及产业政策，符合公司的总体发展战略；
（二）遵循审慎、安全的原则，规模适度，量力而行，控制风险；

（三）坚持效益优先的原则，控制投资风险、注重投资效益。

第四条 投资原则上由公司集中进行，控股子公司确有必要进行投资的，需事先经公司批准后方可进行。公司对控股子公司及参股公司的投资活动参照本制度实施指导、监督及管理。

第二章 对外投资的管理机构

第五条 公司股东会、董事会、总经理作为公司投资的决策机构，各自在其权限范围内对公司的投资做出决策。未经授权，其他任何部门和个人无权做出投资的决定。

第六条 公司总经理、证券部、财务部及其他业务部门根据各部门职责，负责投资的实施、管理、监督、检查。

第七条 公司总经理是公司投资主要责任人，负责对投资项目实施进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报，提出调整建议等。公司可根据投资情况，组织成立项目实施小组，负责投资项目的具体实施，公司应建立项目实施小组的问责机制，对项目实施小组的工作情况进行跟进和考核。

第八条 公司证券部的主要职责是：

（一）参与研究、制订公司发展战略，编制和调整公司年度投资计划；

（二）负责公司投资的协调管理，对投资项目实施指导、跟踪、检查和监督，并对投资效果进行评估。如发现投资项目出现异常情况，应及时向总经理、董事会逐级报告；

（三）负责组织重大投资项目的预选、策划、论证、效益评估，并负责对外投资项目管理、实施。

第九条 财务部为公司投资的财务管理部门，负责投资项目的资金及涉税事项处理，投资相关财务数据的提供，协同有关方面办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作，并实行严格的借款、审批与付款手续。

第十条 公司行政人事部负责投资项目的协议、合同和重要相关信函、章程等的法律审核，对投资事项进行法律风险评估，并提供意见。

第十一条 公司董事会负责对所有投资项目实施运作情况实行全过程的监督、检查和评价。

第十二条 公司财务部门应依据其职责对投资项目进行监督，对违规行为及时提出纠正意见，对重大问题提出专项报告，提请项目投资审批机构讨论处理。

第三章 对外投资的审批权限

第十三条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。

第十四条 公司及子公司为对外投资主……
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