公告日期：2025-01-07

公告编号：2025-001

证券代码：830806 证券简称：亚锦科技 主办券商：中泰证券
宁波亚锦电子科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长康金伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 家，持有表决权的股份总数2,678,000,955 股，占公司有表决权股份总数的 71.41%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 家，持有表决权的股份总数 23,693,886 股，占公司有表决权股份总数的 0.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事夏柱兵因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

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3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举夏茂青先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事夏柱兵先生由于工作原因已于 2024 年 12 月 16 日提出辞职，现
提名夏茂青先生担任公司第四届董事会董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

夏茂青先生符合董事任职资格规定，未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,678,000,955 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

（一） 关于选 30,864,626 100% 0 0% 0 0%
举夏茂

青先生

为公司

第四届

董事会

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董事的

议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽承义律师事务所
（二）律师姓名：张亘、司慧
（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

夏茂 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过

青 ……
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