公告日期：2025-08-27

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-057
九号有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

九号有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事
会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据相关法律法规和规范性文件，结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容详见附件。

本次修订事项尚需提交公司股东大会审议。为保证本次章程修订有关事宜的顺利进行，公司董事会特提请公司股东大会授权董事会及其授权人士办理本次章程修订所涉及备案等后续事宜。修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

二、修订部分公司治理制度的相关情况

为推动公司治理制度相关规定符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所业务规则的最新规定，根据《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定及《公司章程》的修订情况，公司结合实际情况对相关治理制度进行了修订，具体情况如下：

序号 制度名称 是否需要过股东大会审议

1 股东会议事规则 是

2 董事会议事规则 是

3 独立董事工作制度 是

4 募集资金管理办法 是

5 对外担保管理制度 是

6 关联交易管理制度 是

7 规范与关联方资金往来的管理制度 是

8 董事会审计委员会议事规则 否

9 董事会薪酬与考核委员会议事规则 否

10 董事会提名委员会议事规则 否

上述拟修订的制度已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，其中，第1-7 项制度尚需提交股东大会审议。修订后的部分制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

九号有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日
附件：

《公司章程》修订对照表

除下表列示条款修订外，根据最新《中华人民共和国公司法》将“股东大 会”调整为“股东会”等不影响条款含义的修订，因不涉及实质性变更，未逐 项列示；此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各 条款序号），以及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改 变的情况下，亦未再逐项列示。《公司章程》其他内容无实质性变更。

序号 修订前条款 修订后条款

11.4 公司上市后，除同比例配股、 11.4 公司上市后，除同比例配股、
转增股本情形外，不发行 B 类普通股 转增股本、分配股票红利情形外，
1 股份，不提高特别表决权比例。 不发行 B 类普通股股份，不提高特别
...... 表决权比例。

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